引爆新闻：Airwallex遭AUSTRAC重磅审计
全球支付巨头Airwallex（空中云汇）近日被澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）勒令进行外部审计。此举源于AUSTRAC对Airwallex可能违反反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律的严重担忧。Airwallex为包括数字商务和博彩相关业务在内的多个行业提供支付和金融基础设施服务。
合规性亮红灯：审计焦点深度解析
AUSTRAC已明确指示Airwallex的指定业务集团，必须任命一名独立审计师，全面评估该公司是否履行了《2006年反洗钱和反恐融资法案》规定的各项义务。此次审计的重点将包括：
- Airwallex反洗钱/反恐融资计划的有效性
- 客户尽职调查流程的健全性
- 持续监控机制的完善度
- 可疑事项报告的及时性与准确性
监管机构严厉警告：CEO直指风险漏洞
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）对此事态度强硬，他表示：“当我们怀疑存在严重违规行为时，就会采取行动，因为我们期望企业积极履行其反洗钱/反恐融资义务。强大的合规系统和及时报告可疑活动，对于打击欺诈、诈骗、非法烟草、毒品贩运以及儿童性剥削等犯罪活动及其产生的非法收益至关重要。”
托马斯进一步强调了AUSTRAC的担忧：“作为一家促进资金跨多个司法管辖区转移的全球支付平台，AUSTRAC关注到Airwallex的交易监控计划未能充分适应其面临的全部风险，并且该公司未能展现出对客户身份及其可能需要的报告义务有可接受的理解。”
业务涉足博彩：行业合规性再受审视
值得注意的是，Airwallex的业务范围广泛，其中就包括为博彩相关企业提供支付和金融基础设施服务。去年11月，AUSTRAC曾敦促包括博彩运营商在内的所有报告实体，在金融行动特别工作组（FATF）2025年10月更新后，重新评估其反洗钱和反恐融资控制措施。此次对Airwallex的审计，无疑再次为整个支付行业，尤其是与博彩业有深度关联的服务商，敲响了合规警钟。
