印度执法局突袭Parimatch，巨额资金流向成谜
印度执法局（ED）近期对塞浦路斯在线博彩平台Parimatch涉嫌洗钱案展开了新一轮的强力打击。据悉，执法局已在马哈拉施特拉邦、德里-NCR、拉贾斯坦邦和古吉拉特邦等12个地点进行了突击搜查。此次行动由ED孟买分区办公室于9月2日主导，目标包括马哈拉施特拉邦的5处场所、德里-NCR的4处、拉贾斯坦邦的2处以及古吉拉特邦的1处。
执法机构指出，这些被搜查的地点与支付公司、支付网关、特许会计师和公司秘书有关，他们被怀疑为Parimatch平台提供便利，协助其转移博彩收益。调查人员正深入追查博彩收益如何被转换为现金，以及涉嫌的离岸转账和海外直接投资，这些操作被指用于将资金转移出印度。
目前调查结果显示，Parimatch平台在一年内通过运营产生了超过30亿卢比（约合3.177亿美元）的资金。这笔巨额资金的去向和操作方式，正成为执法局关注的焦点。
资金链条曝光：洗钱手法与离岸转移
执法局的调查揭示了Parimatch平台及其关联方复杂的资金转移网络。他们声称，资金通过以下渠道进行转移，以模糊资金来源和目的地：
- “骡子账户”网络
- 支付中介
- 金融服务渠道
更令人震惊的是，部分用户提款据称是通过其他用户的存款来支付的。在这种情况下，资金会分多笔转入提款用户的银行账户或UPI ID，而非直接从平台控制的账户支付。此外，调查还发现，该平台涉嫌利用零售网点、Grahak Seva Kendras（客户服务中心）、银行代理网络和现金管理渠道来处理交易。部分资金随后通过“哈瓦拉”（Hawala）渠道被转移至印度境外。
博彩平台渗透印度市场：营销策略揭秘
除了金融调查，执法局还在审查Parimatch如何吸引印度市场客户。该机构表示，该平台使用了包括“Parimatch Sports”和“Parimatch News”在内的“替代品牌”，并在超过15个邦赞助了当地板球比赛，同时围绕曲棍球和足球赛事推广博彩相关材料。
此外，执法局还指控，该平台通过快速商务应用程序和杂货配送服务分发宣传材料，以吸引用户访问其博彩平台，显示出其在印度市场渗透的深度和广度。
执法行动升级：查封资产与后续调查
此次最新行动并非孤立事件。此前，执法局已于5月26日在马哈拉施特拉邦、拉贾斯坦邦、德里、古吉拉特邦、达曼和北方邦的17个地点进行了搜查。在那次行动中，执法局查获了价值约1.56亿卢比（约合165,204美元）的动产，其中包括约1.2亿卢比（约合127,080美元）的现金，并冻结了银行账户中约3.8亿卢比（约合402,420美元）的资金。同时，大量文件和数字设备也被查获。
执法局表示，其调查始于孟买网络警察对Parimatch.com涉嫌通过博彩平台进行欺诈而立案。目前，调查仍在进行中，执法局正在审查从搜查中获取的财务文件、数字证据和交易记录，以彻底揭露这一庞大的非法博彩和洗钱网络。
