IMF敲响警钟：柬埔寨赌场成洗钱温床？
国际货币基金组织（IMF）近日敦促柬埔寨加强其赌场牌照管理规则，直言不讳地指出，目前在所有权和资金来源审查方面的薄弱环节，可能导致赌博企业沦为犯罪分子控制的工具。这一警告是IMF在2026年对柬埔寨第四条款评估报告中的一部分，该报告明确指出，与诈骗活动相关的金融诚信风险日益突出，并呼吁监管机构与执法部门之间加强合作。
现有审查机制形同虚设
IMF的报告直指柬埔寨现有框架的不足，认为其未能充分确定赌场最终控制人的适格性，也无法有效核实用于设立或收购赌博企业的资金是否来自合法渠道。报告建议，当局在评估所有权和资金时，应深入审查个人和公司在牌照申请中的业务关联。对于那些与高风险业务或政治敏感人物有联系的申请人，更应进行额外的背景调查，并确保相关信息在各监管机构之间共享。
根据《商业赌博管理法》，持股至少10%的股东和高级管理人员必须证明其拥有良好的声誉、诚实和正直。然而，IMF发现，柬埔寨商业赌博管理委员会（CGMC）在进行这些审查时，通常仅依赖无犯罪记录证明。这种做法显然无法满足严谨的金融诚信要求。
IMF开出药方：全面升级监管
针对现有漏洞，IMF提出了多项具体建议：
- 将“适格性评估”范围扩大至受益所有人及董事。
- 建议CGMC在授予赌场牌照之前，务必核实资金的合法来源。
- 强调牌照和监管机构之间共享相关信息的重要性。
IMF指出，跨机构合作有助于监管机构识别在单一牌照审查中可能不明显的股权或业务联系，并能在牌照发放后及时解决潜在问题。这对于构建一个坚固的金融防线至关重要。
牌照续期与反诈风暴：双重机遇
一个关键的时间窗口正在开启：大多数现有赌场牌照预计将在2027年左右到期续签。IMF认为，这为监管机构提供了一个绝佳的机会，可以在更严格的所有权和诚信要求下，重新评估所有运营商。
与此同时，柬埔寨正在全国范围内开展打击在线诈骗行动，其中不乏据称在赌场场所进行的活动。今年9月，当局已吊销了18张与在线诈骗相关的赌场牌照，并暂停了9张待进一步调查。这场由CCOS、CGMC、警方、检察官、法院和柬埔寨金融情报部门等多部门协作的打击行动，无疑为IMF的建议提供了现实的紧迫性和执行的动力。
