菲律宾——反洗钱委员会（AMLC）已对多家菲律宾赌场展开调查,此前有指控称这些赌场涉嫌参与重大洗钱活动。执行主任马修·戴维证实,该机构将重点审查赌场是否存在违反反洗钱法规的行为。AMLC计划向上诉法院申请冻结令。
作为“受监管主体”,赌场必须申报500万比索（约合8.7万美元）及以上交易,并核实客户身份。戴维表示违规者将面临处罚。
涉案人员为一群前公共工程与公路部官员,被称为“布拉干承包商集团”或“BGC男孩”,据称在2023至2025年间通过马尼拉大都会、宿务和邦板牙的13家赌场洗钱逾10亿比索（1830万美元）。涉案人员包括布莱斯·埃里克森·埃尔南德斯、杰皮·门多萨、亨利·阿尔坎塔拉、阿尔杰·多马西格及承包商埃德里克·圣地亚哥,他们涉嫌使用虚假身份将非法资金兑换成赌场筹码,进行极少或根本不参与博彩活动,随后将筹码兑现为所谓博彩赢利。
该计划据称与布拉干省的欺诈性防洪项目有关,据称通过操纵招标、伪造报告以及劣质或虚假项目挪用了资金。据报道,该集团在赌场损失了9.5亿比索（合1740万美元）,引发了蓄意洗钱的嫌疑。
