佛罗里达州第五司法巡回区州检察官比尔·格拉德森与佛罗里达博彩监管委员会主任卡尔·赫罗尔德宣布,已取缔萨姆特县一处价值2400万美元的非法博彩场所。格拉德森办公室已对三名涉案人员提起敲诈勒索指控。
IL Villagio内部运作
调查人员称,位于莱迪湖的IL Villagio老年娱乐中心伪装成咖啡馆,实为无证赌场,专门针对易受欺骗的老年人。当地居民形容该场所是“本地版的硬石赌场”。
7月15日,执法部门持搜查令突击该场所,查获190台老虎机及逾34.8万美元现金。在马里恩县的二次搜查中又发现更多机器。
据格拉德森办公室披露,调查显示2023年1月至2025年7月间,逾2400万美元资金通过与该非法活动关联的账户流动,资金转移途径包括空壳公司、电汇及海外账户。
其中近300万美元直接流入企业首席执行官丽玛·雷的个人账户。现年44岁的雷来自圣奥古斯丁市,其申报年收入不足2万美元,已于7月被捕。
当局随后逮捕了奥卡拉市的69岁男子特伦斯·摩根及萨默菲尔德市的67岁女子芭芭拉·巴泽德。三人均面临敲诈勒索、三项洗钱罪、经营博彩场所及持有老虎机等指控。
格拉德森表示：“这是一项针对社区中最脆弱群体——老年人的非法牟利活动。非法赌场绝非无害的娱乐场所,它们为剥削、金融犯罪及其他严重违法行为敞开了大门。”
佛罗里达州大规模扫荡行动
此次依据《反勒索及腐败组织法》提起的诉讼,是近月佛罗里达州各地相继关闭多家博彩游戏厅的后续行动。本月初,波尔克县多部门联合开展的“坏赔率行动”逮捕28人,查获48台博彩机及100,971美元现金。
里奇港和科勒尔角也进行了类似突袭。前者查获249台机器及近20万美元现金,后者则查获54万美元现金和428台机器。
全州警方将此类行动比作“打地鼠”游戏——涉案经营者遭突袭后常以新名义卷土重来。就在上周,当局又在佛罗里达中部关闭了两家游戏厅。
此次打击行动还导致一名警长被捕,其涉嫌参与奥西奥拉县价值2100万美元的非法博彩网络。法庭文件显示,奥西奥拉县警长马科斯·R·洛佩兹曾为涉案人员提供保护和内部情报,甚至协助寻找合适场地。
《反勒索及腐败组织法》指控的重大意义
IL Villagio案与近期扫荡游戏厅的行动不同,因为检方依据《反勒索侵占及腐败组织法》（RICO法案）提起诉讼。
该法案允许州政府将被告视为有组织犯罪团伙成员而非独立犯罪者,从而实施全企业范围的处罚,包括资产没收。
RICO法案的适用凸显了涉案博彩企业的规模。该判例可能影响佛罗里达州对无证运营的养老中心、游戏厅及博彩咖啡馆的类似案件处理方式。
尽管存在严打行动,此类非法企业仍因处罚宽松、监管缺位等因素持续存在。采用RICO指控将为执法部门提供更强有力的手段予以取缔,并防止其迅速卷土重来。
