新成立的跨部门工作组旨在追踪灰色资金,并加强该国的反洗钱框架。
泰国政府成立新工作组追查网络博彩、诈骗及其他非法活动相关资金。总理阿努廷·差威拉库尔表示,这项名为“点对点追踪”的行动将整合银行、监管机构和执法部门的数据,识别可疑交易,揭露隐蔽金融网络的最终受益人,对非法资金流动展开“全面战争”。
由财政部长埃克尼提·尼提坦帕帕斯牵头,并与泰国银行协同运作的新数据局预计将于12月投入运营。埃克尼提表示,该举措旨在“追溯可疑资金的最终接收方,并阻止非法资金流入正规经济体系”。
大量所谓的“灰色资金”通过加密货币交易所、非正式汇款渠道以及黄金或外汇市场流动,最终被洗白转化为高价值资产。泰国央行已要求商业银行加强交易监控和尽职调查程序,以符合金融行动特别工作组（FATF）制定的全球标准。
当局还正在调查地下博彩和诈骗相关资金是否影响了泰铢的强势表现——尽管经济基本面疲软,泰铢汇率仍保持坚挺。
