据称一个犯罪组织转售了101个个人银行账户。
韩国——当局宣称在京畿南部分厅主导的数月调查后,已摧毁一个涉嫌为非法博彩和卖淫网站洗钱的“骡子账户”网络。警方逮捕59人并拘留7人,包括涉嫌主谋。
警方称该团伙自2023年6月开始运作,通过兼职招聘平台招募账户持有人,每月支付100万韩元（720美元）作为“账户租金”。据称该组织收购并转售了101个个人银行账户,每个账户售价高达300万韩元（2100美元）。
该团伙据称收集了大量个人信息,包括身份证件、家庭关系证明及快递记录。一名提取2.2亿韩元（14.8万美元）的账户持有者被追踪后遭铁管殴打,其头发被剃光并拍摄视频,该视频随后在Telegram平台传播。
调查人员称该网络招募了一名来自顶级银行呼叫中心的内部人员。该人员涉嫌通过内部系统为犯罪集团核实电汇账户,每笔交易收取30万韩元（204美元）,并在今年5月至9月期间至少提供了六次信息。
警方已依据《犯罪组织法》对58人提起诉讼,其中部分人还面临共同胁迫罪和特殊抢劫罪的额外指控。该银行职员将依据《金融实名交易法》受到起诉,目前正考虑采取进一步法律行动。
