此举旨在加强反洗钱/反恐怖主义融资管控。
尼泊尔——一份包含12项条款的新指令旨在加强对尼泊尔赌场行业的监管。该指令由文化、旅游和民航部下属的旅游局发布,旨在促使运营商遵守《2082年赌场条例》。
根据指令要求,赌场必须定期向旅游部提交详尽的反洗钱/反恐怖融资文件,以证明其遵守《反洗钱法》《旅游法》及所有赌场专项法规。政府再次警告：未经尼泊尔国家银行明确授权,禁止进行外币交易。
根据新的“了解你的客户”（KYC）要求,运营商现须建立并更新客户身份识别系统（含生物识别数据）,并按监管机构要求提供信息。监控义务亦得到扩展：赌场须确保所有博彩区域持续覆盖闭路电视监控,录像资料须安全存储至少六个月。
政府已采取行动消除运营漏洞,禁止赌场通过第三方协议或在未获许可的场所经营。同时重新界定了支付流程：运营商必须在向玩家支付奖金前,依法预扣并核证应缴利润税,相关证明文件须立即提交至税务局和旅游局。
该指令同时强化了对在线赌场游戏的禁令,指出跨境交易和洗钱活动相关风险显著上升。
