印度执法局指控WinZO在印度禁令实施后仍持续提供真钱游戏服务。
印度——执法局（ED）表示,在针对WinZo Games和Nirdesa Networks的洗钱调查中,已查扣其逾52.4亿卢比（约合360万美元）资产。调查涉及欺诈指控、游戏操控、资金挪用及违反印度近期颁布的真人博彩禁令等行为。
执法局称,上述资金是在11月18日至22日期间,对这两家在线游戏公司在德里、古尔冈和班加罗尔的办公场所进行搜查时查获的。对WinZO办公室的搜查导致近50.5亿卢比（347万美元）资产被冻结,包括银行存款、定期存款、债券和共同基金。
WinZO被控冒充他人、欺诈、滥用永久账户号码（PAN）信息、虚假损失客户资金及滥用客户尽职调查（KYC）信息。ED指控WinZO自8月22日禁令生效后,仍持续从印度向巴西、美国、德国等国客户提供真金游戏服务。该机构称该公司目前仍持有4.3亿卢比（29.6万025美元）客户资金。
WinZO被指控涉嫌使用未公开算法匹配用户而非真人玩家,并设置提款限制。资金据称以海外投资为名被转移,包括向美国银行账户转账5500万美元。
在另一起案件中,印度执法局突袭了Nirdesa Networks和Gameskraft Technologies的办公室及董事住所。此前卡纳塔克邦警方接到投诉,指控这些公司操纵游戏结果、移除牌局历史等透明功能、限制提款,且未遵守负责任博彩规范,执法局随后查扣了涉案笔记本电脑和手机。
据称,Nirdesa Networks旗下游戏网站Pocket52在托管账户中持有逾3亿卢比（约合206,529美元）用户资金。ED依据《防止洗钱法》冻结了八个账户,涉案金额达1.857亿卢比（约合127,841美元）。
