澳大利亚监管机构建议企业重新评估反洗钱/反恐融资风险设置。
澳大利亚——澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）敦促所有报告实体（包括博彩公司）根据金融行动特别工作组（FATF）2025年10月更新的指引,重新评估其反洗钱和反恐融资（AML/CTF）管控措施。
最新全球洗钱、恐怖主义融资及扩散融资风险评估报告指出,朝鲜、伊朗和缅甸等存在战略缺陷的司法管辖区风险显著升高。AUSTRAC要求澳大利亚报告实体审查客户尽职调查措施是否充分覆盖FATF警示风险,并确保内部阈值与监控触发机制符合当前风险暴露水平。
该机构强调,董事会和高级管理层必须保持监督,确保反洗钱/反恐融资计划持续有效且与时俱进,并辅以强有力的独立审查。
本月早些时候,澳大利亚交易报告与分析中心为受监管企业推出了现代化在线报告平台（AO）。该机构称,新版平台通过增强安全性、提供更灵活选项、优化响应式用户界面、强化自助服务功能及完善新特性指导说明,全面提升了用户体验。
该新平台是该机构为澳大利亚金融和数字资产行业现代化监管报告工具计划的一部分。监管机构已建议受监管实体查阅相关通知,了解更新后的安全要求详情。
