印度博彩业震荡：两大平台涉嫌洗钱被查
印度执法局（ED）近期对Mahadev Online Book和Skyexchange.com两大在线博彩网络展开了深入调查，指控其涉嫌非法在线博彩和大规模洗钱活动。作为调查的一部分，ED已下令查封价值约1110万美元的资产，这无疑给印度本已复杂的博彩业投下了一颗重磅炸弹。
非法运营模式曝光：Mahadev与Skyexchange的黑幕
调查人员指出，Mahadev Online Book被指控充当了一个庞大的“伞形”基础设施，为众多非法博彩网站和移动应用程序提供支持，包括用户注册、赌注处理和财务管理等核心服务。而Skyexchange则被指控作为一个在线博彩交易平台运营。这两大网络均涉嫌在印度法律明令禁止的情况下，大肆开展体育博彩及其他博彩活动，严重扰乱了市场秩序。
巨额资产查封：关联公司及高管难逃法网
在查封的资产中，约900万美元来自Perfect Plan Investment LLC和Exim General Trading–GZCO两家公司的银行存款。此外，与Skyexchange所有者关系密切的Gagan Gupta也被查封了约210万美元的额外资产，其中包括高价值房地产和流动资金。这表明执法部门的打击范围不仅限于平台本身，更延伸至其背后的关联公司和关键人物。
用户亏损内幕与跨境洗钱链条揭秘
执法局的调查揭示了这些博彩平台令人震惊的运营内幕：它们被刻意设计，以确保用户持续亏损。所收集的资金通过预先设定的利润分成协议进行分配。更令人担忧的是，ED还声称发现了复杂的跨境洗钱活动，其中包括通过哈瓦拉（Hawala）网络、贸易洗钱技术以及加密资产进行非法资金转移。当局指控，这些非法资金被转移到境外，随后又通过外国投资组合的方式重新流入印度，形成了一个完整的洗钱闭环。
