泰国警方重拳出击：24亿泰铢洗钱案告破
泰国皇家警察网络犯罪调查局近日宣布，成功逮捕六名涉嫌通过人头账户和加密货币平台洗钱超过24亿泰铢的嫌犯。此案与已被捣毁的BANKKOK1688非法网络赌博平台紧密相关。该平台提供未经许可的彩票式抽奖、体育博彩及赌场游戏。
被捕嫌犯身份已确认，包括Kirin Chanhom（30岁）、Panuphol Ngaokrajang（20岁）、Benjawan Ponglakhorn（40岁）、Chaowarit Saengsuk（43岁）、Chaianan Hatsadi（19岁）以及Siwara Sirikrajang（27岁）。调查人员指控他们参与管理与该赌博平台金融交易相关的账户。
非法平台运营一年，月入2亿泰铢
据透露，BANKKOK1688平台在被当局关闭前，已非法运营约一年时间。网络犯罪调查局第一处指挥官Siriwat Deepor少将表示，在此期间，该网站积累了超过10,000名会员，每月非法收入高达约2亿泰铢（约合625万美元）。
揭秘跨境洗钱链条：加密货币成“隐身衣”
警方详细披露了其洗钱手法。其中一个典型案例显示，一名嫌犯涉嫌开设数字资产交易账户，完成身份验证后，将其关联的银行账户和手机提供给一名在柬埔寨的同伙。该账户随后被用于接收赌博收益，这些收益被转换为价值5900万泰铢（约合180万美元）的加密货币，并转移至包括币安（Binance）在内的海外交易所，以此增加追踪难度。
