PAGCOR重拳出击：勒令赌场强化反洗钱与反恐融资
菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）近日向所有持牌赌场运营商及博彩服务提供商发出严厉指令：必须立即审查并全面加强其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）控制框架。此举是基于PAGCOR最新完成的《赌场行业风险评估报告》的发现。
风险评估揭示：博彩业面临双重高压
这份覆盖2021年至2024年期间的评估报告，将菲律宾赌场行业定性为洗钱的“高风险”区域，同时也是反恐融资的“中高风险”区域。PAGCOR指出，洗钱风险主要源于巨额现金交易、高风险客户及中介、多渠道运营模式以及合规控制措施执行不力等问题。
陆上与电子博彩：各自面临独特挑战
监管机构明确指出，无论是传统的陆上赌场还是新兴的电子博彩业务，都存在显著的脆弱性。陆上赌场因其现金密集型特性、大量外国客户以及VIP和中介活动，被认为风险尤其突出。而电子博彩则面临着快速增长、高交易量和远程操作带来的独特风险。
PAGCOR明确指示：全面提升合规标准
PAGCOR已指示运营商必须采取以下具体措施：
- 强化客户尽职调查（CDD）。
- 严格核实资金来源。
- 加强交易监控。
- 及时报告可疑交易。
- 确保风险评估结果传达给董事、高级管理层、合规官员及一线员工。
警示与制裁：不合规者将付出代价
尽管本次审查期间，PAGCOR监管下的赌场尚未发现确凿的恐怖融资案例，但监管机构警告称，整个行业仍然面临着被犯罪收益渗透的风险。PAGCOR表示，将持续评估运营商新措施的落实情况，任何未能充分遵守规定的行为，都可能导致行政制裁。
