菲律宾重拳出击：8000商户账户被封，揭露非法博彩洗钱链条
菲律宾当局近日采取雷霆行动，关闭了超过8000个商户账户。这些账户被发现与日常经营的商家，如面包店、美容院和小商店，存在关联，而它们的真实用途却是为未经注册的在线赌场运营商提供资金转移通道。
日常商家沦为洗钱工具：小额交易，深夜操作
据彭博社报道，菲律宾中央银行（BSP）发现，这些商户账户处理了数千笔交易，金额低至50菲律宾比索（约合0.80美元）。许多交易发生在深夜，彼时这些实体店铺本应处于歇业状态，这无疑暴露了其非法性质。
官方表态：保护消费者，打击非法活动
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BSP副行长马梅尔托·坦戈南向彭博社表示，此举旨在“保护消费者免受网络欺诈、非法活动以及洗钱的侵害”。他强调，如果消费者持续因盗窃或诈骗蒙受损失，数字支付的发展将无从谈起。菲律宾博彩监管机构（Pagcor）主席兼首席执行官亚历杭德罗·腾科也承认，监管机构清楚一些看似无害的商家名称实际上是非法博彩业务的幌子。他表示，尽管Pagcor对此缺乏直接控制权，但正与中央银行紧密合作以解决这一问题。
监管升级：央行与博彩机构联手出击
腾科上月曾透露，Pagcor正在开发一款旨在引导玩家前往合法博彩平台的应用程序，预计将在年底前上线。同时，中央银行的一份提案草案要求支付服务提供商对新入驻商户进行更彻底的审查。根据该计划，支付平台需要收集更多详细信息，包括所有权记录和许可信息，并建立一个经过审查的合法商户内部数据库。
严厉警告：不作为者将面临牌照吊销
坦戈南警告称，未能有效遏制重复违规行为的公司，将面临吊销支付牌照的风险。他直言不讳地指出：“如果存在非法活动而你未能阻止，那么你将承担责任。”
