执法局查获了价值140万美元的现金、黄金和豪华轿车。
印度——卡纳塔克邦国大党议员K.C.维伦德拉（绰号“小狗”）因涉嫌参与非法博彩和洗钱网络的调查,被执法局（ED）逮捕。此次逮捕行动是在印度31个地点进行为期两天的突击搜查后进行的,期间当局查获了近1.2亿卢比（约合140万美元）的现金,其中包括1000万卢比（约合12万美元）的外币、价值约6200万卢比（约合72万美元）的黄金、10公斤白银及多辆豪华轿车。
这位拥有果阿邦赌场的奇特拉杜尔加立法会议员（MLA）被指控运营多个博彩网站,包括King567和Raja567。他的兄弟被指控管理与这些运营相关的迪拜公司。ED官员表示,证据表明资金存在“复杂的层层转移”,并试图扩展到甘托克的实体赌场,以及与斯里兰卡、尼泊尔和格鲁吉亚的赌场存在可疑联系。
调查已导致冻结17个银行账户并查扣与维伦德拉亲属相关的房产文件。维伦德拉已被羁押至8月28日。据报道,ED正在调查在线博彩所得利润是否通过斯里兰卡和尼泊尔的赌场运营进行洗钱。
该案件发生在印度议会通过一项禁止在线真人博彩的法案之后不久。维伦德拉（Veerendra）在2023年卡纳塔克邦议会选举中申报的资产为1.4亿卢比（约合1600万美元）,他曾在2016年因涉嫌在废钞令期间洗钱而被捕。
