参议院推动加强监管与资源配置,针对“BGC男孩”活动的调查持续升级。
菲律宾讯——在参议院审查涉及前公共工程与公路部官员的腐败案件后,反洗钱委员会正考虑向菲律宾赌场派遣人员,以强化对公共资金洗钱的监管力度。执行主任马修·戴维表示,该机构将研究该提案以弥补赌场合规监管的漏洞。
参议员批评赌场忽视了布拉干承包商集团交易中的警示信号,该集团成员包括被解职的工程师布里斯·埃里克森·埃尔南德斯、杰皮·门多萨、亨利·阿尔坎塔拉、阿尔杰·多马西格以及承包商埃德里克·圣地亚哥。该集团涉嫌在2023至2025年间,通过马尼拉大都会、宿务及邦板牙省的13家赌场,将防洪工程欺诈所得逾10亿比索（合1830万美元）洗白。据报道,他们将非法现金兑换成筹码,并将赢利兑换成现金。
大卫承认AMLC在人工审查可疑交易报告（STR）方面存在局限性——2025年上半年此类报告已达2450万份——并表示该机构仅优先处理高风险案件。
