针对涉嫌网络诈骗和强迫劳动行为,多国实施协调制裁。
柬埔寨——美国与英国联合对东南亚跨国网络犯罪发起重大协同行动,因柬埔寨王子控股集团及其董事长陈志涉嫌通过赌场和加密货币项目实施大规模网络诈骗、洗钱及人口贩卖,对该集团实施制裁。
制裁对象包括146名与王子集团相关的个人及实体。该集团业务横跨房地产、金融和博彩业。当局指控陈志策划了工业规模的网络诈骗帝国,利用赌场、酒店和加密货币平台在该地区转移数十亿美元非法收益。
指控的核心是西哈努克市金碧赌场度假村,据称该场所被用于洗钱并作为“猪屠宰”诈骗的据点——这种网络投资骗局曾骗取全球受害者钱财。美方官员称该赌场综合体还存在人口贩运活动,外籍劳工在暴力威胁下被迫从事网络诈骗。
美国司法部已公开起诉书,指控陈明恩涉嫌电信诈骗和洗钱共谋罪,并查扣了近12.7万枚比特币,价值约150亿美元。检方称这是该部门历史上规模最大的资产没收行动。与此同时,英国冻结了陈氏在英资产,并禁止本国公民及企业与该集团开展业务。
柬埔寨政府表示,若获得相关证据将配合国际执法机构调查。柬埔寨内政部发言人杜索哈克强调,王子控股集团“完全符合在柬埔寨经营的法律要求”,陈氏的柬埔寨国籍系依法授予。
王子集团否认所有指控,坚称其赌场及酒店业务均属合法经营且符合柬埔寨法律。截至发稿时,该公司尚未就新制裁措施发表公开声明。
