- 爱荷华州刑事调查局特别执法行动处与大瀑布赌场安保人员联手破获一起诈骗案
- 一名38岁男子通过多种手段诈骗赌场逾1万美元
- 该嫌疑人近期因近十项博彩相关罪名被定罪,但量刑日期尚未确定
一名涉嫌通过欺诈手段从爱荷华州某赌场骗取逾1万美元的男子近日被定罪。
周五,爱荷华州公共安全部公布了这起涉及密西西比州38岁男子的刑事案件细节。
赌场诈骗犯被拘留
据爱荷华州公共安全部声明,该男子目前面临多项重罪指控,曾在爱荷华州拉奇伍德市的大瀑布赌场实施“一系列欺诈活动”。
该嫌疑人的犯罪行为可追溯至2018年,据称其当时通过欺诈手段骗取赌场数千美元。
然而赌场安保人员与爱荷华州刑事调查局特别执法行动局（SEOB）探员对嫌疑人的行为展开调查。
最终当局签发逮捕令,该男子于今年四月因多项重罪博彩指控被拘留。
安全调查部门与赌场安保部门的联合调查发现,现年38岁的涉案男子通过操纵赌场员工,非法获取了超过1万美元的不当支付款项。
除欺诈行为外,该嫌疑人还将超过12,000美元的款项拆分成多笔小额交易,以此规避美国国税局的申报要求。
调查还发现,他多次更换衣物并前往不同柜台办理业务,以此掩盖行踪并避免引起注意。
此外,据称他在格兰德福尔斯赌场从事的欺诈活动,与他在全国各地赌场实施的类似欺诈行为如出一辙。
陪审团裁定38岁的诈骗犯有罪
据爱荷华州公共安全部称,一名38岁男子被莱昂县陪审团裁定多项重罪成立。
他因一项共谋重罪罪名被定罪,该罪行被认定为D级重罪。
此外,陪审团认定他犯有五项博彩欺诈罪和五项洗钱罪,这两类罪行分别属于D级重罪和C级重罪。
若嫌疑人因在爱荷华州参与博彩欺诈行为被判处多项罪名成立,则可能被禁止进入该州所有赌场。
另一方面,洗钱指控可能导致最高10年的长期监禁,并处以罚金。
尽管密西西比州男子已被定罪,但其量刑日期尚未确定。
