哈萨克斯坦金融监控局（FMA）宣布已取缔一家为四个离岸博彩平台提供支持的呼叫中心。
调查人员称,该网络通过支付机构转移资金,并利用与博彩公司伪造的协议中的POS终端和终端ID,将博彩存款伪装成合法消费活动。
该机构称已关闭一个支持四家离岸博彩平台的呼叫中心,涉案人员包括来自哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、西班牙和越南的120人。当局指出该团伙还运营基于加密货币的联盟计划,处理超过2亿美元的存取款业务,使资金流经传统银行体系更难追踪。
调查发现逾20家支付服务商及多家二线银行官员涉嫌参与该计划。执法部门执行70余次搜查行动,查获用于伪装博彩交易的交易记录、电子设备及工具。法院已对包括支付机构协会顾问在内的9名嫌疑人下达审前羁押令。
金融市场管理局补充称,当前调查结果仅揭示了该网络的“冰山一角”。该机构指出,瑞士国家银行已长期监测到异常交易量。
