泰警情报助攻，台湾警方斩断百亿洗钱链
泰国警方提供关键情报，台湾当局成功捣毁一个涉嫌与泰国和越南非法在线赌博相关的跨境洗钱网络。此案由刑事局（CIB）在接到泰国皇家警察分享的情报后立案侦查，此前泰国警方已对清迈地区的洗钱活动展开调查。目前，共有21名嫌疑人被拘留。
“科技公司”掩护下的洗钱帝国
调查人员指出，该洗钱网络据称由一名姓罗的男子主导，他被指控在台北内湖区以一家科技公司为掩护进行非法操作。当局透露，该团伙专门为针对泰国和越南用户的赌博网站提供支付处理服务，负责管理泰铢和越南盾的存款及提款业务。
第三方支付与人头账户：洗钱惯用伎俩
刑事局表示，该组织利用第三方支付系统，包括Viet Pay和ThaiQR，并结合人头账户，将资金跨境转移，以此模糊交易流向。这种复杂的操作手法旨在规避监管，隐藏其非法所得。
惊人数字：百亿交易，数亿利润
据调查人员估计，从2023年9月至2025年4月期间，该网络处理的涉嫌非法交易金额超过182亿新台币（约合5.79亿美元），并从中牟取了超过4.06亿新台币（约合1290万美元）的巨额利润。这表明其非法活动规模之庞大，获利之惊人。
嫌犯交保候审，调查仍在深入
目前，所有21名嫌疑人均已因涉嫌违反洗钱、诈骗、赌博和有组织犯罪等法律被移送检察官。尽管调查仍在进行中，检察官随后允许嫌疑人交保候审。
