台湾惊爆百亿洗钱大案：茶餐厅老板竟是幕后黑手
台湾检方近日起诉35名涉案人员，指控他们通过非法支付平台洗钱超过306亿新台币（约9.75亿美元），这些资金源于未经许可的在线博彩。台北地检署透露，此案主犯是一名41岁的罗姓男子，其表面身份是在台北经营一家港式茶餐厅。
“英雄支付”与“匹配支付”：非法资金的隐秘通道
调查人员指出，罗姓男子自2020年起便着手构建这一庞大犯罪网络。他通过获取支付平台源代码，先后打造了名为“英雄支付”（HeroPay）和“匹配支付”（MatchPay）的平台。这些平台充当中间人角色，将玩家的存款导向境外博彩网站，而非允许玩家与运营商直接交易，这种设计旨在模糊资金的来源与去向。据称，该团伙的业务在2022年中期进一步扩张，推出了名为“富豪11”（Rich 11）的在线博彩网站，提供百家乐、老虎机和体育博彩等服务，而“英雄支付”则成为其主要的支付渠道。
涉案金额惊人，主犯面临重刑
检方估计，从2021年7月至2025年9月期间，该团伙通过其自营博彩业务以及为其他非法平台提供的支付服务，共处理了近306亿新台币的资金。罗姓男子已被控洗钱、组织犯罪和非法在线博彩等多项罪名，检方正寻求判处其九年六个月的监禁。此外，一名黄姓女子也牵涉其中，被指控负责财务和行政运营，检方正寻求判处其六年以上的刑期，并没收所有非法所得。数十名其他嫌疑人也已根据台湾的《组织犯罪防制条例》和《洗钱防制法》被起诉。
