陈荣炼台湾资产冻结案：高院维持原判
前德晋集团主席陈荣炼在台湾的资产冻结案近日再传新进展。台湾高等法院裁定，维持此前下级法院的判决，驳回了陈荣炼针对台北富邦银行的诉讼请求。此前，陈荣炼曾起诉该银行，要求支付约64,546美元的款项，起因是银行拒绝其妻子安以轩从其外币账户中提款。
涉案账户详情与银行拒绝理由
据台湾《联合报》报道，截至2024年4月，陈荣炼在富邦银行的外币账户中持有约660万美元，具体包括202,283美元和5000万港元（约合640万美元）。陈荣炼的妻子、台湾艺人安以轩曾试图使用其存折和注册印章提取资金，但遭到银行拒绝。
台北富邦银行方面辩称，自2020年6月账户开立以来，陈荣炼的情况已发生重大变化，主要原因是他已在澳门被判刑事罪名。银行援引其反洗钱义务，并指出陈荣炼作为非台湾居民，且缺乏有效的居留证件，无法亲自前往银行网点办理必要手续。
高院裁定：银行有合理理由暂停交易
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高等法院审理后发现，该账户在2020年和2021年曾收到来自中国银行账户的大额港元转账。其中部分资金被兑换成美元，用于购买外国债券。法院最终裁定，鉴于该账户的活动与陈荣炼在澳门的洗钱案所审查的行为存在关联，银行有充分的合理理由暂停相关交易。
尽管高院已作出裁决，但此判决仍可能面临上诉。
陈荣炼澳门洗钱案背景回顾
陈荣炼曾是澳门博彩中介巨头德晋集团的董事长，于2022年1月被捕。2024年11月，澳门终审法院维持了对其13年监禁的判决，罪名包括创立及领导犯罪集团、不法经营赌博以及加重洗钱罪。
