巴基斯坦重拳出击：巨额网络赌博案浮出水面
巴基斯坦联邦调查局（FIA）近日对一起涉嫌在线赌博的案件展开调查，并已对八名嫌疑人提起诉讼。此案涉及的交易金额高达1199.3亿卢比，约合4.335亿美元。据FIA费萨拉巴德圈的报告，这八名个人与一个网络紧密关联，该网络为六个在线赌博平台提供资金交易便利。
赌博网络揭秘：平台、公司与资金通道
调查显示，涉案的六个在线赌博平台包括：U7777 Game、TD777、Game89、EPIWIN、B9 Game和S9 Game。FIA进一步查明，有11家单成员公司被利用其账户进行资金转移，这些资金据称与赌博网络有关。此外，五个无网点收款账户单独记录了约85.86亿卢比（约3100万美元）的资金流动，涉及约1050万笔交易。
资金流向追踪：加密货币与地下钱庄浮现
调查人员还发现，有迹象表明，在资金通过银行系统后，可能使用了USDT及其他加密货币渠道进行转移。目前，调查人员正在审查账户间的转账记录以及资金通过疑似“哈瓦拉”（hawala）和“洪迪”（hundi）等地下钱庄渠道的后续流动。FIA还将深入调查银行官员及其他机构是否可能参与了这些交易。该机构已根据巴基斯坦《外汇管理法》和《巴基斯坦刑法》的相关规定立案。值得注意的是，金融行动特别工作组（FATF）此前已将哈瓦拉及其他地下银行系统认定为职业洗钱网络，特别是涉及非法赌博活动的潜在渠道。
