AUSTRAC委托德勤评估反洗钱新规
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已正式委托德勤（Deloitte）对其反洗钱和反恐融资（AML/CTF）改革框架的指导、教育和资源有效性进行全面评估。此举旨在深入了解新规实施后，各报告实体在合规过程中所面临的实际情况。
改革影响与调查重点
本次审查将重点关注报告实体在实施改革过程中的具体经验，包括理解合规义务所需的时间和成本、进行运营调整的投入，以及管理各项要求所付出的精力。AUSTRAC明确表示，这项研究将帮助其判断所提供的指导是否真正带来了效益，并有效降低了改革实施的时间和成本影响。
博彩业面临的合规挑战
反洗钱/反恐融资改革的适用范围已扩大至更广泛的指定服务和报告实体。德勤将从多个行业收集利益相关者的反馈，其中，博彩业是本次调查的重点对象之一。赌场、博彩公司以及设有博彩机的酒吧和俱乐部等赌博企业，均需履行严格的AML/CTF义务。这些改革要求受影响的运营商必须建立并维护适当的、基于风险的合规计划和流程，涵盖客户尽职调查和报告等关键领域。
调查方式与时间表
德勤将通过问卷调查的方式，向多个行业的报告实体及其他利益相关者收集反馈。预计调查邀请函将于9月下旬开始发送，并持续至10月中旬。所有参与均为自愿性质。
