巴拉圭博彩运营商准备防止洗钱活动

巴拉圭博彩业的一些重要团体在每年在该国举行的第五次博彩业对话会上重新聚在一起。巴拉圭博彩业商会与博彩业企业家协会、博彩业者协会、防止洗钱秘书处的代表以及一些国内和国际专家和商人就如何完善该国的博彩业交换了意见。巴拉圭博彩业监管机构国家博彩委员会(Conajzar)的任何成员都没有参加这次聚会。

该行业需要按下 “刷新 “按钮

在其他重要的讨论议题中,会议处理了该国的洗钱问题。这对巴拉圭来说不是一个新的话题,因为防止洗钱的困境已经讨论了近十年。在国民议会和拉丁美洲金融行动特别工作组的一个委员会中进行了一些会谈。作为过去会谈的结果,运营商应该开始与国家开发银行合作,并向Conajzar支付特许权使用费和其他财政义务。尽管如此,运营商似乎仍很难与私人银行合作。

在第五次博彩重合对话中,一些行业代表表示愿意针对这一现象提出自己的意见。然而,他们也表示目前没有能力对这个问题采取行动,因为目前的立法使他们几乎无法采取行动。

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博彩业顾问路易斯-马里奥-罗哈斯(Luis Mario Rojas)解释说,该国的监管机构并不认为运营商必须对他们正在实施的防止洗钱措施负责。许多运营商认为,这解释了监管机构的优先事项。

以前与Conajzar有联系的几个人,包括前总裁José Antonio Ortiz Báez,面临一系列关于可疑交易的指控。何塞-安东尼奥-奥尔蒂斯-巴埃斯是巴拉圭参议院董事会发起的一项调查的对象,该调查涉及监管机构与iCrop SA公司之间签署的合同,该公司负责监测该国的老虎机。

仍然没有更新

Conajzar解释说,缺乏必要的行动是由于人员不足和工作负担过重。同样的论点也被用来解释Conajzar网站上缺少关于该国持牌游戏运营商的强制性名单的更新。目前,该平台上甚至连与各运营商有关的人员姓名都没有。同样的工作量也导致了老虎机运营商新法规的出台被推迟。虽然该国政府在半年前成功通过了新的立法,但此后一直没有进展。

9月,Conajzar宣布了一项新的招标,在巴拉圭各省提供体育博彩权。参与者必须支付8700美元的担保金,而获胜者将在该国建立实体机构。招标过程的结束也是一个缓慢的过程,特许权达到了Daruma Sam和Apostala品牌。

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