台湾检方查扣逾45亿新台币（约合1.457亿美元）资产,并拘留25名涉案嫌疑人,此案涉及柬埔寨跨国集团Prince Holding Group。该集团被指控涉及跨国诈骗、网络博彩及洗钱活动,其中牵涉台湾公民及企业。
据《台北时报》报道,台北地检署宣布本案涉及柬埔寨华裔商人陈志,其涉嫌在柬埔寨主导网络诈骗网络。非法资金通过空壳公司及跨国奢侈房地产交易进行洗钱。
此次调查系与美国当局协同展开,美方已于10月8日对陈志及其同伙提起公诉。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）随后对三名台湾籍人士及九家与该集团有关联的台湾注册企业实施制裁。
10月15日,台湾检方联合调查局与警政署刑警局成立联合专案组,追查该集团在台资金流向。
周四凌晨,警方在台北同步展开47处搜查行动,目标锁定王子集团高层人物的住所及办公室,包括台湾王子房地产投资公司与阿尔法康联投资公司。
当局查扣了18处不动产,包括和平宫大厦内的11套豪华公寓和48个停车位,总价值达38.1亿新台币；另有26辆高端车辆价值4.776亿新台币,以及60个银行账户内2.359亿新台币。台北地方法院随后确认,资产查扣总额达45.3亿新台币。
调查人员指出,该犯罪集团在柬埔寨经营强迫劳动诈骗基地,从事加密货币及网络博彩诈骗活动,并通过全球空壳公司网络掩盖非法所得,利用奢侈品收购与房地产投资洗钱。
当局表示正持续追查剩余资产,并锁定台湾及海外其他共犯。
