印尼金融监管机构迄今已冻结近3万个“涉赌”银行账户,作为打击涉嫌使用在线赌场平台公民的行动的一部分。
印尼媒体InfoBank News报道称,金融服务管理局（OJK）迄今已成功封堵29,906个与在线赌场相关的账户。
较上月公布的数字增加2,511个,表明监管机构冻结的银行账户数量环比大幅加速增长。
该机构银行监管首席执行官迪安·艾迪安娜·拉伊表示,此举是雅加达政府“根除”网络博彩行动的一部分。
该官员在11月7日的新闻发布会上指出,网络赌场活动已对经济和金融领域造成“广泛影响”。
“博彩关联”银行账户：打击力度升级
此前批评者曾质疑OJK的执法手段。但监管机构表示,其系统设计旨在将网络赌场存款支付与国内银行账户进行匹配。
该平台还采用身份验证方法核查银行账户持有人的国民身份证号码（NIK）,并通过强化尽职调查（EDD）确保数据准确性。
印尼银行业通常对标记为“高风险”的客户实施强化尽职调查（EDD）。印尼金融服务管理局（OJK）此前已要求银行对涉嫌洗钱、资助恐怖主义、违反制裁或腐败的交易也采用EDD进行监控。
EDD协议要求银行开展资金来源分析核查,联系客户询问可疑交易情况,并进行全面背景调查。银行必须将调查结果上报OJK。
强制银行和电子支付服务商对在线赌场相关交易实施相同规程,似乎正助力雅加达的反博彩行动取得成效。
对在线赌场的“全面战争”
政府宣布对网络博彩发起“全面战争”后,监管机构近月来加强了对在线赌场行业的监管力度。
10月,OJK宣布在短短两个月内封禁1483个账户。8月监管机构曾披露,已累计冻结25912个与在线赌场关联的银行账户。
该国反洗钱机构——金融交易报告与分析中心（PPATK）同步展开专项行动,重点打击利用在线赌场的福利金领取者。
PPATK通过自动化交易监控平台侦测与在线赌场相关的资金转移。一旦发现这些资金来自福利金领取者,平台便会自动指令地方当局暂停福利金发放。
该系统的运作已导致数十万家庭丧失福利资格,其中许多案例属于永久性停发。
上月在韩国举行的亚太经合组织峰会上,印尼总统普拉博沃·苏比安托指出,该国每年因网络博彩造成的损失现已达到约80亿美元。
